Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390042, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Промышленная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02491-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании:
? Володин Алексей Михайлович
? Сорокин Владислав Алексеевич
? Лободюк Сергей Борисович
? Клинов Андрей Александрович
? Петров Николай Павлович
? Васин Алексей Николаевич
? Клинова Галина Алексеевна
? Пологаев Кирилл Сергеевич
? Каукин Антон Юрьевич
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Володин Алексей Михайлович, Сорокин Владислав Алексеевич, Лободюк Сергей Борисович, Клинов Андрей Александрович, Петров Николай Павлович, Васин Алексей Николаевич, Клинова Галина Алексеевна, Пологаев Кирилл Сергеевич, Каукин Антон Юрьевич.
«Против» – нет.
«Воздержались» – нет.
Итого: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Определить следующий размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год – не более 500 000 рублей».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.03.2024, Протокол № 3.
2.5. Поскольку повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки
ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Володин
3.2. Дата 19.03.2024г.